Verificación KYC en SlotGems
SlotGems solicita la verificación KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de permitir ciertas operaciones en la cuenta.
La verificación se activa al solicitar un retiro, al superar umbrales internos de control por importe o frecuencia de transacciones, al cambiar datos sensibles (nombre, correo, teléfono) y cuando el sistema detecta discrepancias entre el titular de la cuenta y el método de pago.
El envío de documentos se hace desde el perfil de la cuenta, en el apartado de verificación, cargando imágenes a color y completas (sin recortes), con datos legibles y sin reflejos.
El plazo de revisión suele ser de 24 a 48 horas; en picos de demanda o si faltan datos, puede extenderse hasta 72 horas y requerir un reenvío.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte o documento de identidad vigente. SlotGems pide foto del anverso y reverso (si aplica) o la página de datos del pasaporte; en algunos casos solicita una selfie sosteniendo el documento para confirmar que el titular coincide con la cuenta.
- Address proof: Comprobante de domicilio emitido en los últimos 3 meses: factura de servicios (luz, agua, gas, internet), extracto bancario o certificado de empadronamiento equivalente. Debe mostrar nombre completo, dirección y fecha de emisión; no aceptan capturas editadas ni documentos sin fecha.
- Payment method: Verificación del medio usado para depósitos y retiros. Para visa o mastercard: foto de la tarjeta donde se vean los primeros 6 y los últimos 4 dígitos; se ocultan los dígitos centrales y el código de seguridad. Para monederos como skrill, neteller o paypal: captura del perfil donde aparezcan nombre, correo y/o identificador de cuenta. Para criptomonedas (btc, eth): comprobante o captura del historial de la transacción y, si se solicita, prueba de titularidad del monedero.
Tras aprobar el KYC, SlotGems habilita los retiros en el método ver