Verificarea Contului (KYC) La SlotGems
SlotGems verifică identitatea pentru retrageri, pentru depuneri cu risc crescut și pentru respectarea regulilor de prevenire a spălării banilor aplicate în România.
Verificarea devine obligatorie înainte de prima retragere și poate apărea și mai devreme dacă schimbi datele contului sau folosești metode de plată diferite.
SlotGems cere KYC și când apar diferențe între numele din cont și numele de pe instrumentul de plată, când există depuneri repetate într-un interval scurt sau când sistemul marchează activitate neobișnuită.
În practică, trimiți documentele din zona de profil, iar echipa de conformitate le compară cu datele contului și cu istoricul plăților.
- Identity (ID/Passport): carte de identitate românească sau pașaport, în fotografie color, cu toate colțurile vizibile și text lizibil; SlotGems respinge imagini decupate, blurate sau cu reflexii puternice.
- Address proof: document emis în ultimele 90 de zile cu nume și adresă completă: factură de utilități (electricitate, gaz, internet), extras de cont bancar sau confirmare de la bancă; adresa trebuie să coincidă cu adresa din profil.
- Payment method: pentru card visa sau mastercard: fotografie cu cardul unde se văd primele 6 și ultimele 4 cifre, iar restul numerelor și codul de securitate sunt acoperite; pentru portofele electronice (skrill, neteller, paypal): captură de ecran cu numele titularului și adresa de e-mail/identificatorul contului; SlotGems poate cere dovada că metoda de plată îți aparține.
SlotGems finalizează verificarea în 24–72 de ore după încărcarea completă a documentelor, iar durata crește dacă lipsesc pagini, datele nu